Национальное агентство по выявлению и управлению активами (АРМА) завершило масштабную операцию по выявлению и изъятию активов группы преступников, занимающихся мошенническими схемами в рамках объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) Киева. Согласно расследованию, эти лица заключали невыгодные контракты для совладельцев жилых зданий, искусственно завышали тарифы на услуги и проводили другие сомнительные операции в личных интересах.
Об этом сообщает Киев24
Масштабы преступной деятельности и активы преступников
Благодаря активной работе правоохранительных органов были выявлены и конфискованы активы преступников. Среди изъятых активов — почти 15 миллионов гривен на банковских счетах, более 90 объектов недвижимости в различных районах Киева, включая центр города, а также значительное количество земельных участков — всего 69. Кроме того, у подозреваемых было 22 автомобиля, в том числе несколько роскошных внедорожников, общая стоимость которых составляет около 300 тысяч долларов США. Преступная группа также владела прогулочным катером и корпоративными правами на активы с общей номинальной стоимостью более 70 миллионов гривен.
“Поиск активов в таких случаях имеет решающее значение для обеспечения будущей компенсации ущерба, понесенного жертвами. В случаях мошенничества в рамках ОСМД страдают обычные люди — владельцы квартир, которые доверяли руководителям ассоциации. Наша задача — своевременно выявлять активы, чтобы они не были скрыты или удалены за пределы юрисдикции”
В настоящее время все активы, включая оборудование, недвижимость и наличные, были переданы специалистами АРМА следователям для дальнейшего расследования и процессуальных решений в рамках уголовного производства. Это важный шаг в борьбе с коррупцией и мошенничеством в управлении многоквартирными домами, который помогает защитить интересы обычных граждан и обеспечить возмещение понесенного ущерба.