Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось к президенту Владимиру Зеленскому и Службе безопасности Украины с призывом ввести санкции против Юрия Иванющенко, бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов, который фигурирует в деле о махинациях с землями рынка «Столичный».
Об этом сообщает Киев24
Обоснование необходимости санкций
НАБУ отмечает, что расследование выявило у подозреваемого устойчивые финансовые связи с государством-агрессором. В частности, следователи установили, что связанные с Иванющенко компании продолжали деятельность на временно оккупированных территориях и в Российской Федерации, уплачивая налоги в бюджет рф. Также было выявлено использование им российского паспорта и взаимодействие с лицами, причастными к финансированию незаконных вооруженных формирований и оккупационных органов государства-агрессора.
«Во время следствия детективы обнаружили устойчивые финансовые связи подозреваемого с государством-агрессором. В частности, установлены факты функционирования на временно оккупированных территориях и территории РФ связанных с подозреваемым компаний, которые уплачивали налоги в российский бюджет. Также установлено использование подозреваемым паспорта РФ и связь с лицами, причастными к финансированию вооруженных формирований и оккупационных органов государства-агрессора», – информируют в НАБУ.
Детали расследования и прошлые санкции
Проект «Схемы» ранее выяснил, что Иванющенко разыскивает НАБУ по делу о вероятной легализации государственных земель под Киевом на сумму более 160 миллионов гривен. В 2004 году он получил паспорт гражданина рф в Ростове-на-Дону. Как минимум дважды – в 2017 и 2021 годах – Иванющенко пользовался российскими заграничными паспортами для посещения россии.
Юрий Иванющенко, известный также как «Юра Енакиевский», был бизнес-партнером бывшего президента Виктора Януковича и покинул Украину после Революции Достоинства. Он фигурировал в уголовных производствах по присвоению государственного имущества, незаконному обогащению и соучастию в преступлениях, из-за чего находился в розыске. В 2017 году санкции Европейского Союза против Иванющенко были отменены после закрытия производств в Украине, а затем его сняли с розыска. Однако в 2019 году Генеральная прокуратура восстановила уголовное производство против него.
В мае 2022 года власти Швейцарии инициировали процедуру конфискации активов Иванющенко на сумму более 100 миллионов швейцарских франков.