Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка під виглядом торгівлі на фондових ринках привласнювала кошти громадян Європейського Союзу.
Про це розповідає Київ24
Схема обману: інвестиції у криптовалюту та акції фіктивних компаній
Зловмисники пропонували потенційним жертвам інвестувати у криптовалюту та цінні папери маловідомих, так званих «перспективних» компаній. Для цього у Києві було організовано кол-центр на 20 робочих місць, де співробітники телефонували громадянам ЄС і переконували їх вкладати гроші в інвестиційні проєкти.
Менеджери кол-центру, які займалися залученням «VIP-клієнтів», створювали у потерпілих ілюзію успішної торгівлі на світових біржах. Вони встановлювали на комп’ютери клієнтів спеціальне програмне забезпечення для віддаленого доступу, що дозволяло зловмисникам контролювати пристрої жертв і демонструвати фіктивні прибутки.
Масштаби шахрайства та дії правоохоронців
Коли потерпілі погоджувалися інвестувати, вони переказували кошти на криптогаманці аферистів. Після цього учасники групи обмінювали отримані гроші на готівку через пункти обміну у Києві.
«Серед потерпілих – понад 30 осіб. У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро з них потерпілих “інвестували” в криптовалюту 8 млн 200 тис. гривень».
Під час спецоперації поліція провела 21 обшук, вилучивши понад 1,4 мільйона доларів США, більше 5,8 мільйона гривень та 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом. Фігурантам справи загрожує відповідальність за організацію масового шахрайства та створення злочинного угруповання.