Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрениях против акционеров и главы отдела наличных операций одного из киевских банков за совершение масштабных злоупотреблений, приведших к его банкротству. Согласно расследованию, на протяжении длительного времени участники схемы выдавали наличные физическим и юридическим лицам без надлежащей документации, что привело к значительным финансовым потерям.
Об этом сообщает Киев24
Масштабы злоупотреблений и последствия
Согласно информации, расследование установило, что участники незаконной схемы сознательно предоставляли ложные данные о финансовом состоянии банка. Они вносили фиктивную информацию о поступлениях наличных и остатках в хранилище в кассовые документы, а также предоставляли вводящую в заблуждение информацию регулирующим органам. “Сотрудники банка выдавали деньги без надлежащей документации и подделывали финансовые отчеты,” сообщила пресс-служба Бюро.
Особое внимание следует обратить на тот факт, что представители Национального банка Украины неоднократно пытались провести аудит крупных наличных остатков в хранилище банка, но им постоянно отказывали в доступе. Это продолжалось до тех пор, пока НБУ не решил признать этот банк проблемным из-за несоответствия операционным ограничениям.
Выявленные потери и следственные действия
В ходе проверки было установлено, что в хранилище отсутствует более 153 миллионов гривен, а также почти 5,8 миллиона долларов и 42,5 тысячи евро, что в сумме составляет более 365 миллионов гривен. В зависимости от проведенных экспертиз и внутренних расследований были выявлены подтвержденные нарушения в операциях банка и нехватка наличных.
“Расследования показали, что из хранилища пропало более 153 миллионов гривен, 5,8 миллиона долларов и 42,5 тысячи евро.”
В рамках досудебного расследования было допрошено более 25 сотрудников банка, а также проведена серия проверок. Кроме того, на основании результатов экспертиз и внутренних расследований были подтверждены систематические нарушения и злоупотребления в деятельности финансового учреждения. В настоящее время ответственные должностные лица получили уведомления о подозрении в доведении банка до банкротства, и расследование продолжается.