Співробітники Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій однієї з київських банків у скоєнні масштабних зловживань, що призвели до його банкрутства. За даними слідства, через тривалий період учасники схеми видавали готівку фізичним і юридичним особам без належного оформлення документів, що спричинило значний фінансовий збиток.
Про це розповідає Київ24
Масштаб зловживань та наслідки
Згідно з інформацією, слідство встановило, що учасники незаконної схеми навмисно подавали неправдиві дані щодо фінансового стану банку. Вони вносили до касових документів фіктивну інформацію про надходження коштів і залишки у сховищі, а також подавали недостовірні відомості в контролюючі органи. “Співробітники банку видавали гроші без оформлення належних документів і фальсифікували фінансові звіти,” — повідомляє пресслужба БЕБ.
Особливої уваги заслуговує факт, що представники Національного банку України неодноразово намагалися провести ревізію великих залишків готівки в сховищі банку, але їх постійно не допускали. Це тривало до того моменту, коли НБУ ухвалив рішення визнати цей банк проблемним через невиконання вимог щодо обмеження операцій.
Виявлені збитки і слідчі дії
Під час перевірки було встановлено, що в сховищі цінностей відсутні понад 153 мільйони гривень, а також майже 5,8 мільйонів доларів і 42,5 тисяч євро, що в сумі становить понад 365 мільйонів гривень. Залежно від проведених експертиз і службового розслідування, підтверджені порушення у діяльності банку та недостача готівки.
“Дослідження показали, що в сховищі відсутні понад 153 млн грн, 5,8 млн доларів та 42,5 тис. євро.”
У рамках досудового розслідування було допитано понад 25 працівників банку та здійснено низку перевірок. Крім того, за результатами експертиз і службового розслідування було підтверджено систематичні порушення та зловживання в діяльності фінансової установи. Наразі відповідальні посадовці отримали повідомлення про підозру у доведенні банку до неплатоспроможності, а слідство триває.
;