Группа мошенников в Киеве захватила 50% уставного капитала частной компании, подделав документы о выходе одного из соучредителей.
Об этом сообщает Киев24
Схема незаконного отчуждения доли компании
В результате расследования Бюро экономической безопасности было установлено, что группа лиц действовала в сговоре с директором и одним из совладельцев предприятия. Они реализовали схему, по которой доля другого учредителя незаконно переоформлена в пользу соучастника. Для этого злоумышленники изготовили поддельные документы, подтверждающие якобы добровольный выход коллеги с должности в обществе. На самом деле потерпевший не подписывал никаких заявлений или других официальных бумаг.
Как выяснилось в ходе досудебного следствия, между учредителями возник конфликт, связанный с финансовыми злоупотреблениями. Это стало поводом для организации преступной схемы, в результате которой совладелец потерял свою долю в компании.
Убытки и действия правоохранителей
В результате мошеннических действий доля собственности была переоформлена на другого соучредителя, который получил полный контроль над предприятием. Стоимость причиненных убытков оценили почти в 40 миллионов гривен.
«В рамках указанного уголовного производства четырем лицам сообщено о подозрении в противоправном завладении имуществом предприятия, совершенном в составе организованной преступной группы путем подделки документов».
Для обеспечения уголовного производства правоохранители наложили арест на все движимое и недвижимое имущество подозреваемых, а также на средства на общую сумму более 30 миллионов гривен.