Група шахраїв у Києві захопила 50% статутного капіталу приватної компанії, підробивши документи про звільнення одного зі співзасновників.
Про це розповідає Київ24
Схема незаконного відчуження частки компанії
У результаті розслідування Бюро економічної безпеки було встановлено, що група осіб діяла у змові з директором та одним із співвласників підприємства. Вони реалізували схему, за якою частку іншого засновника незаконно переоформили на користь співучасника. Для цього зловмисники виготовили підроблені документи, що засвідчували нібито добровільний вихід колеги з посади у товаристві. Насправді ж потерпілий не підписував жодних заяв чи інших офіційних паперів.
Як з’ясувалося під час досудового слідства, між засновниками виник конфлікт, пов’язаний із фінансовими зловживаннями. Це стало приводом для організації злочинної схеми, за якою співвласник втратив свою частку у компанії.
Збитки та дії правоохоронців
Унаслідок шахрайських дій частку власності переоформили на іншого співзасновника, який отримав повний контроль над підприємством. Вартість завданих збитків оцінили майже у 40 мільйонів гривень.
«У межах зазначеного кримінального провадження чотирьом особам повідомлено про підозру в протиправному заволодінні майном підприємства, вчиненому в складі злочинної організованої групи шляхом підроблення документів».
Для забезпечення кримінального провадження правоохоронці наклали арешт на все рухоме і нерухоме майно підозрюваних, а також на кошти на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.