легализация денег

НАБУ объявило подозрение экс-главе Офиса президента в деле о легализации 460 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой вечером 11 мая сообщили о раскрытии организованной группы, которая была вовлечена в отмывание значительной суммы средств в рамках элитного строительства возле...

СБУ в Киеве задержала экс-заступника главы ГФС за организацию схемы легализации 1,5 млрд грн

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой раскрыли масштабную схему легализации преступных доходов в нескольких регионах страны.Раскрытие организованной преступной группыПо данным следствия, в течение 2023-2025 годов злоумышленники «отмыли» более 1,5 миллиарда...