Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой раскрыли масштабную схему легализации преступных доходов в нескольких регионах страны.
Об этом сообщает Киев24
Раскрытие организованной преступной группы
По данным следствия, в течение 2023-2025 годов злоумышленники «отмыли» более 1,5 миллиарда гривен, большая часть из которых была незаконно присвоена из государственного бюджета. Организатором схемы оказался бывший заместитель главы Государственной фискальной службы Украины. Под видом адвоката он создал так называемый «конвертационный центр», к которому привлек еще четырех сообщников. Среди них — двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, занимавшейся легализацией и переводом преступных доходов в наличные.
Механизм и масштабы финансовых махинаций
Клиентами преступной группы выступали представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и предоставляли услуги для бюджетных учреждений, стремясь незаконно получить государственные средства. Для маскировки теневых финансовых операций злоумышленники создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых существовали лишь «на бумаге». Офис преступников был арендован в Киеве, где они встречались с клиентами и хранили финансовую документацию, подтверждающую незаконную деятельность.
«Во время обысков у организатора схемы и его сообщников была обнаружена наличность, полученная преступным путем, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства “схемы”».
Все пятеро подозреваемых были задержаны. В ближайшее время им планируют объявить подозрение в причастности к организации незаконной схемы легализации средств.