Служба безпеки України разом з прокуратурою викрили масштабну схему легалізації злочинних прибутків у кількох регіонах країни.
Про це розповідає Київ24
Викриття організованої злочинної групи
За даними слідства, протягом 2023-2025 років зловмисники «відмили» понад 1,5 мільярда гривень, більша частина яких була незаконно привласнена з державного бюджету. Організатором схеми виявився колишній заступник голови Державної фіскальної служби України. Під виглядом адвоката він створив так званий «конвертаційний центр», до якого залучив ще чотирьох спільників. Серед них — двоє бухгалтерів і керівник афілійованої компанії, що займалася легалізацією та переведенням злочинних прибутків у готівку.
Механізм та масштаби фінансових махінацій
Клієнтами злочинної групи виступали представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та надавали послуги для бюджетних установ, прагнучи незаконно отримати державні кошти. Для маскування тіньових фінансових операцій зловмисники створили десятки підконтрольних фірм, більшість із яких існували лише «на папері». Офіс злочинців був орендований у Києві, де вони зустрічалися з клієнтами і зберігали фінансову документацію, що підтверджує незаконну діяльність.
«Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази “схеми”».
Усі п’ятеро підозрюваних були затримані. Найближчим часом їм планують оголосити підозру у причетності до організації незаконної схеми легалізації коштів.