легализация средств

Новая компания с минимальным капиталом внесла 37 млн грн залога за фигуранток дела НАБУ

Новосозданная компания «Вангар» с уставным капиталом всего 1 000 гривен внесла 37 миллионов гривен залога за двух подозреваемых в деле НАБУ «Мидас» — сотрудниц «бек-офиса» по легализации средств Лесю Устименко...

НАБУ раскрыло схему отмывания 100 млн долларов через офис семьи Деркача в Киеве

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало новые подробности расследования коррупционного дела в сфере энергетики. По данным следствия, легализация незаконно полученных средств происходила через специализированный офис преступной организации, расположенный в центре...