Новосозданная компания «Вангар» с уставным капиталом всего 1 000 гривен внесла 37 миллионов гривен залога за двух подозреваемых в деле НАБУ «Мидас» — сотрудниц «бек-офиса» по легализации средств Лесю Устименко и Людмилу Зорину.
Об этом сообщает Киев24
Детали внесения залога и происхождение средств
По информации из правоохранительных органов, 13 ноября ООО «Вангар» заплатило за Лесю Устименко 25 миллионов гривен залога, а за Людмилу Зорину — 12 миллионов гривен. Журналисты выяснили, что «Вангар» зарегистрирован в Киеве в мае этого года. Компания, согласно данным YouControl, не владеет недвижимостью или транспортными средствами и не осуществляет активной хозяйственной деятельности. Основное направление деятельности — производство мебели для офисов и предприятий торговли.
Директор и бенефициар компании Анатолий Соболь не вышел на связь. По словам женщины, зарегистрированной как его жена, она «не знает такого человека». Сын владельца компании также не смог ответить на вопросы о внесении залога за подозреваемых и прервал разговор.
Обстоятельства дела и подозреваемые
Леся Устименко и Людмила Зорина, вероятно, уже в ближайшее время покинут следственный изолятор. Во время избрания меры пресечения прокурор САП подчеркнул, что Людмиле Зориной принадлежит автомобиль стоимостью более 1,5 миллиона гривен. Также во время обыска у нее нашли более 100 тысяч долларов, хотя официальный годовой доход Зориной не превышает 400 тысяч гривен, что ставит под сомнение происхождение средств.
«Происхождение средств не является понятным».
Леся Устименко во время судебного заседания не смогла объяснить суду, на какие средства живет вместе с мужем-гражданином Российской Федерации. Она заявила: «У меня сейчас нет дохода. С начала войны очень сложно», а затем добавила, что зарабатывает лишь 20-30 гривен в месяц. Несмотря на это, в 2023 году Устименко приобрела парковочное место по адресу «бек-офиса», средняя рыночная стоимость которого составляет 60-70 тысяч долларов.
10 ноября детективы НАБУ проводили обыски у Тимура Миндича и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, которого вскоре отстранили от должности министра юстиции. НАБУ заявило о раскрытии преступной организации, занимающейся «систематическим получением неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов». Средства легализовывались через «бек-офис» в центре Киева, и через него прошло около 100 миллионов долларов.
Тимур Миндич, по информации правоохранителей, покинул Украину накануне обысков и в настоящее время не комментирует ситуацию.
В НАБУ сообщили о подозрении восьми лицам. Среди них — бизнесмен, соучредитель «Квартал-95» Тимур Миндич («Карлсон»), экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк («Рокет»), исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор»), а также Александр Цукерман («Шугармен»), Игорь Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко и Людмила Зорина.
Пятеро подозреваемых получили меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Один из них — Александр Цукерман («Шугармен») — заявил о намерении вернуться в Украину. Тем временем РНБО ввела санкции против Цукермана и Тимура Миндича.