Новостворена компанія «Вангар» зі статутним капіталом усього 1 000 гривень внесла 37 мільйонів гривень застави за двох підозрюваних у справі НАБУ «Мідас» — працівниць «бек-офісу» з легалізації коштів Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.
Про це розповідає Київ24
Деталі внесення застави та походження коштів
За інформацією з правоохоронних органів, 13 листопада ТОВ «Вангар» сплатило за Лесю Устименко 25 мільйонів гривень застави, а за Людмилу Зоріну — 12 мільйонів гривень. Журналісти з’ясували, що «Вангар» зареєстровано в Києві у травні цього року. Компанія, згідно з даними YouControl, не володіє нерухомістю чи транспортними засобами та не здійснює активної господарської діяльності. Основний напрям діяльності — виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі.
Директор і бенефіціар компанії Анатолій Соболь не вийшов на зв’язок. За словами жінки, яка зареєстрована його дружиною, вона «не знає такого чоловіка». Син власника компанії також не зміг дати відповідь на питання щодо внесення застави за підозрюваних та припинив розмову.
Обставини справи та підозрювані
Леся Устименко та Людмила Зоріна, імовірно, вже найближчим часом залишать слідчий ізолятор. Під час обрання запобіжного заходу прокурор САП наголосив, що Людмилі Зоріній належить автомобіль вартістю понад 1,5 мільйона гривень. Також під час обшуку у неї знайшли понад 100 тисяч доларів, хоча офіційний річний дохід Зоріної не перевищує 400 тисяч гривень, що ставить під сумнів походження коштів.
«Походження коштів не є зрозуміле».
Леся Устименко під час судового засідання не змогла пояснити суду, на які кошти живе разом із чоловіком-громадянином російської федерації. Вона заявила: «У мене зараз немає доходу. З початку війни складно дуже», а згодом додала, що заробляє лише 20-30 гривень на місяць. Попри це, у 2023 році Устименко придбала паркомісце за адресою «бек-офісу», середня ринкова вартість якого становить 60-70 тисяч доларів.
10 листопада детективи НАБУ проводили обшуки у Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, якого невдовзі усунули з посади міністра юстиції. НАБУ заявило про викриття злочинної організації, що займалася «систематичним отриманням неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». Кошти легалізовували через «бек-офіс» у центрі Києва, і через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.
Тимур Міндіч, за інформацією правоохоронців, залишив Україну напередодні обшуків і наразі не коментує ситуацію.
У НАБУ повідомили про підозру вісьмом особам. Серед них — бізнесмен, співзасновник «Квартал-95» Тимур Міндіч («Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор»), а також Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко та Людмила Зоріна.
П’ятеро підозрюваних отримали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Один із них — Олександр Цукерман («Шугармен») — заявив про намір повернутись в Україну. Тим часом РНБО ввела санкції проти Цукермана та Тимура Міндіча.