Національне антикорупційне бюро України оприлюднило чергову частину записів у межах розслідування масштабних корупційних схем у енергетичній сфері, що проводиться у рамках спецоперації «Мідас». За даними слідства, детективи НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ідентифікували керівника злочинної організації під псевдонімом «Карлсон». Особу підозрюваного офіційно не називають, але, за інформацією ЗМІ, йдеться про колишнього бізнес-партнера президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимура Міндіча, в оселі якого 10 листопада правоохоронці проводили обшуки.
Про це розповідає Київ24
Деталі корупційної схеми та ключові фігуранти
НАБУ повідомляє, що «Карлсон» організував так звану «пральню», через яку відмивалися злочинно отримані кошти. З верхніх поверхів будинку на вулиці Грушевського у Києві він особисто визначав, кому і скільки готівки видавати або перераховувати, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах, зокрема в енергетичній та оборонній сферах.
«Саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти. З помешкання на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського у Києві «Карлсон» визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах – зокрема, в енергетичній та оборонній сферах».
За даними НАБУ, у розмовах, які зафіксували детективи, «Карлсон» керував фінансовими потоками, обговорював бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, давав вказівки щодо безпеки та демонстрував обізнаність про можливу увагу НАБУ. Тимур Міндіч, за інформацією правоохоронних органів, залишив Україну незадовго до проведення обшуків і наразі не коментував ситуацію.
Затримання та підозри у справі
11 листопада НАБУ повідомило про затримання п’яти осіб у справі щодо діяльності злочинної організації, до якої, за даними слідства, входили як нинішні, так і колишні посадовці енергетичного сектору, відомий у медіа бізнесмен та інші особи. Вони створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».
Підозри у справі оголошено семи особам:
- бізнесмену – керівникові злочинної організації;
- колишньому раднику міністра енергетики;
- виконавчому директору з фізичного захисту і безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;
- чотирьом особам – працівникам бек-офісу з легалізації коштів.
НАБУ поки не розголошує імена затриманих.
Розслідування встановило, що злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Через бек-офіс у центрі Києва було легалізовано майже 100 мільйонів доларів.
Спецоперація з документування злочинної діяльності тривала понад 15 місяців, починаючи з літа 2024 року. За цей період детективи провели понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, до фінального етапу операції було залучено весь особовий склад НАБУ. «Енергоатом» підтвердив проведення обшуків у своєму офісі та наголосив на повній співпраці із слідством.
Крім того, повідомлялося про слідчі дії у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині обіймає посаду міністра юстиції. У Міністерстві юстиції заявили, що Галущенко повністю сприяє правоохоронним органам і утримується від публічних коментарів до завершення досудового розслідування.
У Верховній Раді було зареєстровано проєкти постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції та Світлани Гринчук із посади міністерки енергетики. Гринчук заявила, що наразі не реагуватиме, оскільки «не розуміє претензій».
Детектив НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що у розслідуванні цієї справи детективи встановили причетність чотирьох міністрів Кабінету Міністрів, однак ідеться про посадовців різних періодів, а не лише поточних членів уряду. Він також зазначив, що наразі розслідується діяльність двох керівників злочинної організації, проте їхні прізвища не розголошуються, і не уточнив, чи є Тимур Міндіч одним із них.