Детективи Національного антикорупційного бюро України активно працюють над організацією екстрадиції бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у відмиванні коштів, пов’язаних з енергетичною галуззю. Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив в етері, що для запуску офіційних процедур необхідно провести низку слідчих дій та отримати ухвалу Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.
Про це розповідає Київ24
Виклики у процесі екстрадиції
Кривонос підкреслив, що навіть наявність у Міндіча ізраїльського громадянства не унеможливлює його екстрадицію з Ізраїлю. За його словами, детективи НАБУ докладають зусиль для оголошення Міндіча у міжнародний розшук та інформування Інтерполу й відповідних правоохоронних органів інших країн, щоб забезпечити затримання у разі перетину кордонів.
«Моє передбачення, що, все одно, як правило, фігуранти не сидять на одному місці, їм хочеться подорожувати, відвідувати європейські країни. Тому, безумовно, треба вжити всіх заходів для того, щоб ця особа була в міжнародному розшуку, щоб відповідні правоохоронні органи і Інтерпол мали відповідне орієнтування на затримання цієї особи в разі перетину і прибуття на територію іншої країни», – пояснив Кривонос.
Суть гучної справи та коло підозрюваних
10 листопада НАБУ повідомило про виявлення злочинної організації, яка систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів державного підприємства «Енергоатом», що становило 10–15% від суми контрактів. У цій справі підозри висунуто вісьмом особам. Серед них — бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (кодова назва «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор із безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор»), а також працівники так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко та Людмила Зоріна.
Пізніше підозру у незаконному збагаченні було повідомлено також колишньому віцепрем’єр-міністру національної єдності Олексію Чернишову. Адвокати Чернишова спростовують, що фігурант на прізвисько «Че Гевара» на записах НАБУ — це саме він. За словами одного з адвокатів, захист наполягає, що спілкування, яке приписують Чернишову у справі, насправді не відбувалося.
Водночас колишній урядовець визнав, що перебував в офісі, де, ймовірно, відбувалася легалізація коштів з «Енергоатома», у день, коли, за інформацією САП, йому передали 1,2 мільйона доларів. Сам Чернишов заявляє, що був там на зустрічі «інтелектуального клубу».