Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины активно работают над организацией экстрадиции бизнесмена Тимура Миндича, который подозревается в отмывании денег, связанном с энергетическим сектором. Директор НБУ Семен Кривонос сообщил в эфире, что необходимо провести ряд следственных действий и получить решение Высшего антикоррупционного суда о выборе меры пресечения для подозреваемого, чтобы инициировать официальные процедуры.
Об этом сообщает Киев24
Проблемы в процессе экстрадиции
Кривонос подчеркнул, что наличие израильского гражданства не исключает экстрадиции Миндича из Израиля. По его словам, детективы НБУ прилагают усилия, чтобы внести Миндича в международный розыск и проинформировать Интерпол и соответствующие правоохранительные органы других стран для обеспечения его ареста в случае пересечения границ.
«Мой прогноз таков: как правило, лица в таких ситуациях не остаются на одном месте; они хотят путешествовать и посещать европейские страны. Поэтому крайне важно предпринять все меры, чтобы этот человек оказался в международном розыске, чтобы соответствующие правоохранительные органы и Интерпол имели соответствующие указания для его ареста в случае пересечения границы с другой страной,» объяснил Кривонос.
Суть громкого дела и круг подозреваемых
10 ноября НБУ объявил о раскрытии преступной организации, которая систематически получала незаконные выгоды от подрядчиков государственного предприятия «Энергоатом» в размере 10-15% от сумм контрактов. В этом деле предъявлены обвинения восьми лицам. Среди них бизнесмен и соучредитель студии «Квартал-95» Тимур Миндич (кодовое имя «Карлсон»), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк («Ракета»), исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор»), а также сотрудники так называемого «бэк-офиса по легализации денег»: Александр Цукерман («Сахарный человек»), Игорь Фурсенко («Рёшик»), Леся Устименко и Людмила Зорина.
Позже также было объявлено о подозрении в незаконном обогащении против бывшего вице-премьера по вопросам национального единства Алексея Чернышова. Адвокаты Чернышова отрицают, что лицо с прозвищем «Че Гевара» в записях НБУ — это действительно он. По словам одного из адвокатов, защита настаивает на том, что общение, приписываемое Чернышову в деле, на самом деле не происходило.
В то же время бывший чиновник признал, что находился в офисе, где, вероятно, происходила легализация средств от «Энергоатома», в день, когда, по информации САП, ему вручили 1,2 миллиона долларов. Сам Чернышов утверждает, что был там на встрече «интеллектуального клуба.»